Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2021
Кворум зборів**	91.097
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2020 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнятя рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Затвердження рiчного звiту, включаючи рiчну фiнансову звiтнiсть, за 2020 рiк 6. Розподiл прибутку за 2020 р. 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що будуть вiдбуватися до наступних рiчних загальних зборiв. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiх питаннях порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-7 було прийняте рiшення "ЗА" одноголосно. Рiшення, прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного: 1. Обрано лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на цих загальних зборах. 2. Обрано Голову та секретаря зборiв та затверджено регламент роботи зборiв 3. Вирiшили визнати роботу Правлiння задовiльною та затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2020 р. без зауважень та додаткових заходiв. Основнi напрямки дiяльностi у 2021 р. не змiнювати. 4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2020 рiк та визнано роботу Наглядової ради задовiльною без зауважень та додаткових заходiв. 5. Затверджено рiчний звiт за 2020 рiк, включаючи рiчну фiнансову звiтнiсть, без зауважень i додаткових заходiв. 6. Затвердити такий розподiл прибутку за 2020р.: чистий прибуток отриманий за результатами дiяльностi 2020 року залишити на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвердити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 25% та бiльше 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення сукупною вартiстю 500 000 000 гривень, а саме: - договорiв на закупiвлю та реалiзацiю насiння - договорiв на виконання пiдрядних робiт, послуг; - договорiв купiвлi-продажу та поставки товарiв, обладнання; - кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики; - надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй; - надання Товариством порук; - страхування майна Товариства - вiдчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства; - купiвля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства Надати Головi правлiння Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 2022 року- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою правлiння, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют Позачерговi збори не скликалися та не проводилися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв чергових здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстрацiйної комiсiї обрано простою бiльшiстю голосiв на першому засiданнi перед загальними зборами акцiонерiв. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався. Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах вiдбувалося бюлетенями, таємне голосування.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	нi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi (рiчнi) збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не iнiцiювалися та не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні